PlusToken地址多次出现连续转账,疑有核心成员尚未归案

PlusToken是什么?很多传统金融行业的对比特币、以太坊、比特币现金等数字资产比较熟悉。在看到PlusToken中也带了个“Token”,就认为它也是数字资产的一种。但是,PlusToken宣称自己是一个有“利息”的钱包,而不是货币。

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PlusToken的上线与崩盘

2018年4月,PlusToken在多国及地区正式上线,全称为“PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包”。PlusToken的商业模式是依靠主流币搬砖套利,它支持比特币、以太坊、莱特币等数字资产。

2019年6月底,“PlusToken”停止提现,六名中国国籍人士因“进行非法互联网骗局”被瓦努阿图警察部队逮捕,继而遣送回国。至此,被称为“币圈第一资金盘”崩盘。

2019年8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了这起案件的最近进展,该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。PlusToken崩盘之后,其筹集的加密货币资产的去向成为了广大用户最操心的事情,尤其是比特币部分的资产。

崩盘之后,PlusToken地址多次出现连续转账

8月23日,1Li4mUc开头的地址被创建,当日即接收了33705枚比特币,由于怀疑与PlusToken的骗局相关,它也成为了近期最引人瞩目的地址。

8月29日中午,北京链安链上监测系统发现,疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8出现大额转账,该地址于当天凌晨3点10分再次拆分转账,并临近中午时将相关大额比特币转账到上述地址,但是这些大额比特币暂时未进入交易所。

9月9日晚上,该地址再次连续转出三笔4000BTC左右的大额BTC到独立地址,累积12646枚BTC。9月10日上午,这些大额BTC再度开始拆分转账,相关过程仍在进行,已经拆分出个位数BTC,但是尚未有进入交易所迹象。而在近期操作后,该地址账上已经减少到4233枚比特币。

PlusToken相关地址再度转账,基本“清空”

9月16日,北京链安链上监测系统发现,在同一块上连续转出四笔3000~3800枚BTC的大额转账,此次转账基本清空了该地址上的资产。这四笔转账都是在16日下午发生的,经过数次整体转账后,它们每笔转账都拆分到300个左右的新地址。

这四笔转账其中一笔来源于1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8,这个地址很可能是另一个与PlusToken相关的地址。此地址被认为是源头地址。这批拆分后的比特币目前还没有进一步的动作,不过,按照之前的策略,本周内应该会有进一步动作。

疑有核心成员尚未归案

目前,PlusToken正在尝试用“分散地址、小额转出”的方式逃离资产追踪。PeckShield安全人员分析认为:很有可能“PlusToken”传销犯罪团伙核心成员尚未归案,从这几次转账来看,此人很有可能掌握了部分涉案BTC钱包的私钥。

这次“PlusToken”案件,不仅涉及人员广、资金量大,而且犯罪手段和技术都是前所未有的,具有极大的典型性和复杂性。投资者在投资时,一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗。

 


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